체인 분석가와 법 집행 기관은 범죄자들이 온라인으로 피해자를 손질하고 가짜 암호화폐 투자를 하도록 유도하는 ‘돼지 도살’로 알려진 사기 유형에 대해 경고하고 있습니다.
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Chainalytic에 따르면 암호화폐 사기는 2024년에 체인에 거의 100억 달러를 보냈고, 돼지 도살로 인한 수익은 전년 대비 거의 40% 증가했으며, 평균 입금액이 약 55% 감소했음에도 불구하고 이러한 사기로 인한 예금 수는 200% 이상 증가했습니다.
이러한 변화는 이제 더 많은 피해자가 더 적은 금액을 지불하도록 의존하는 모델을 가리키며, 이로 인해 해당 작업은 수익성이 높고 추적이 어려워집니다.
사기 뒤에 조직화된 네트워크
수사관들은 이들이 고독한 사기꾼이 아니라고 말합니다. 보고에 따르면 사기 조직은 조직화된 범죄 기업으로 운영되며 때로는 인신매매된 근로자를 복합 시설로 고용하여 피해자에게 전화를 걸고 메시지를 보내고 관리하는 것으로 나타났습니다.
출처: 체인 분석
그루밍 피해자는 몇 주 또는 몇 달 동안 지속될 수 있으며 감정적 조작을 통해 갱단의 꾸준한 수입원이 될 수 있습니다. 조사 및 보고서에 따르면 이러한 작업 중 일부는 동남아시아 지역 및 집중된 암호화폐 지갑을 통해 자금을 이동하는 그룹과 연결되어 있습니다.
AI와 마켓플레이스는 사기꾼의 확장을 돕습니다.
당국과 분석가들은 생성 AI와 서비스 시장이 돼지 도살 사기를 더 저렴하고 빠르게 실행하게 만들고 있다고 경고합니다.
BTCUSD는 현재 $95,367에 거래되고 있습니다. 차트: TradingView 인프라 및 제재
당국은 사기를 지원하는 인프라를 공격하기 시작했습니다. 미국 재무부의 OFAC는 사기꾼들이 사용하는 인터넷 인프라와 도구를 제공한 혐의로 필리핀에 본사를 둔 Funnull Technology Inc.와 해당 회사의 관리자를 제재했습니다.
Chainalytic과 다른 연구원들은 Funnull의 서비스를 돼지 도살에 사용된 장소와 연결했으며 일부 조사에 따르면 이러한 작업과 관련된 미국의 손실은 2억 달러를 초과했습니다. 제재 조치는 사기꾼이 합법적인 것처럼 보이도록 사용하는 웹 서비스에 대한 액세스를 차단하는 것을 목표로 합니다.
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거래소 및 스테이블코인 발행인이 불법 자금 동결을 돕습니다.
민간 기업도 대응에 참여해 왔습니다. APAC 당국과의 협력을 통해 체이널리시스, 거래소, 스테이블코인 발행업체는 사기꾼들이 몇 개의 지갑에 통합한 약 4,700만 달러 상당의 USDT를 추적하고 차단하는 데 도움을 주었습니다.
다른 사건과 관련된 이전 조치로 인해 동결이 훨씬 더 커졌습니다. 이러한 조치는 범죄자가 암호화폐를 법정화폐로 전환하기 전에 업계 협력이 어떻게 일부 현금 인출을 막을 수 있는지 보여줍니다.
Unsplash의 주요 이미지, TradingView의 차트
