Richard Blumenthal 상원 의원은 4월 1일 공동 CEO인 Richard Teng에게 후속 서한을 보내 암호화폐 거래소에 상원 증언과 이란과 관련된 거래에 대한 후속 언론 보도 사이의 명백한 불일치를 설명하도록 압력을 가하는 후속 서한을 보냈습니다.
뉴헤이븐 민주당원은 바이낸스가 “소위원회와 대중에게 허위 진술이나 오해의 소지가 있는 정보”를 제공했을 수 있다는 점을 우려하며 회사가 이전 대응을 준비하기 위해 의존했던 문서와 기록을 요구했다고 말했습니다.
상원 조사에서는 지갑, 거래 및 답변을 찾습니다.
Blumenthal의 서한은 Fortune과 The New York Times가 바이낸스와 연결된 계정에서 이란과 관련된 기업으로의 흐름을 추적한 결과 대략 17억 달러를 추적했다고 보도한 후에 나왔습니다. 이는 바이낸스가 작년에 4개의 주요 이란 거래소와의 직접 거래에서 인용한 110,000달러보다 훨씬 큰 금액입니다.
상원의원은 바이낸스의 상원 상설 조사 소위원회(PSI)가 요청한 자료의 부분적이거나 지연된 생산과 함께 “바이낸스의 솔직함과 의회 감독 준수에 대한 추가 경보”가 발생했다고 말했습니다.
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Blumenthal의 편지에는 구체적인 질문과 기록 요청의 긴 목록이 나와 있습니다. 보고서에 언급된 이란 관련 지갑과 자금을 주고받은 계정이 있는지 여부와 지갑 주소를 제공해달라고 바이낸스에 요청했습니다.
그들은 바이낸스와 알려진 이란 거래소 간의 거래에 대해 해마다 전체 회계를 요구했으며 나중에 이란 거래소와 관련된 이체를 계산했는지 여부를 포함하여 110,000달러 수치를 계산하는 데 사용한 방법론을 설명하도록 요청했습니다.
Blumenthal은 또한 내부 규정 준수 관행에 대해 암호화폐 거래소를 압박했습니다. 그는 바이낸스가 불법 간접 전송을 탐지하도록 설계된 도구를 포함하여 2025년 1월 1일부터 모든 검사, 탐지, 동결 또는 보고 메커니즘을 제거, 약화 또는 완화했는지 물었습니다.
그는 바이낸스가 VPN 또는 “폐기된 계정”(구매, 공유 또는 도난당한 KYC 인증 계정)을 사용하는 계정을 포함하여 이란 내부 사람들과 연결된 계정에 대한 조사, 정지 또는 삭제를 거부한 적이 있는지 명확하게 요청했습니다.
이와 관련하여 그는 바이낸스가 내부적으로 우려를 제기하거나 당국이나 외부 파트너에게 정보를 제공한 규정 준수 직원을 징계한 적이 있는지 물었고, 바이낸스가 “무단 공개”로 인해 직원을 해고했다는 보고에 주목했습니다.
바이낸스의 마감일은 4월 14일입니다.
상원의원은 또한 당국의 경고에 대응하여 바이낸스가 지연되거나 부적절한 조치를 취했다고 비난했습니다. 그는 바이낸스가 Hexa Whale과 같은 단체의 테러 자금 조달 혐의에 대해 당국에 대응하는 데 2개월이 걸렸고 관련 셸 법인을 제거하는 데 2개월이 더 걸렸다고 말했습니다.
또한 바이낸스가 테러 자금 조달 혐의에 대한 역할에 대해 경고를 받은 후 공급업체에서 Blessed Trust를 제거하는 데 최소 5개월이 걸렸다고 주장했습니다.
Blumenthal은 Binance가 어떤 경우에는 “차단하지 마십시오. 내부 계정”과 같은 내부 레이블로 특정 계정에 태그를 붙인 것으로 나타났으며 이는 법 집행 기관으로부터 보호하기보다는 더 큰 조사가 필요하다는 신호였어야 한다고 말했습니다.
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그는 관련 회사와 개인이 바이낸스에 계좌를 개설하고, 이란 중개자에게 자금을 보내기 시작한 시기, 미국 당국에 보고된 시기, 그리고 이들이 정지되거나 제거된 시기를 보여주는 정확한 날짜를 요청했습니다.
상원의원은 또한 통지와 조치 채택 사이의 지연 가능성에 대한 설명을 요구했습니다. Blumenthal은 상원 규칙을 발동하여 올해 4월 14일까지 Binance에게 기록을 넘겨달라고 요청했습니다.
일일 차트에는 목요일 하락 이후 BNB가 590달러 미만으로 거래되는 것으로 나타났습니다. 출처: TradingView.com의 BNBUSDT
OpenArt의 특집 이미지, TradingView.com의 차트
