블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalytic)는 그 수치를 약 200억 달러로 추정합니다. 이는 2021년부터 2025년 사이에 중국어 암호화폐 거래소인 Xinbi를 통해 흘러나온 더러운 돈의 추정량입니다. 이제 영국 정부는 이를 폐쇄하려고 합니다.
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사기는 모든 것의 중심에 있다
영국 외무영연방개발청은 동남아시아 전역의 악의적인 행위자에게 암호화폐 기반 서비스, 사기 도구 및 기타 범죄 자원을 제공한 혐의로 기소된 플랫폼인 Xinbi에 대해 전면적인 제재를 가했다고 목요일 발표했습니다.
이 법안은 플랫폼에 연결된 영국 관련 자산을 동결하고 은행, 암호화폐 회사 및 영국 시민이 금융 또는 기타 사업을 하는 것을 금지합니다.
Xinbi는 단순히 범죄자를 위한 결제 처리업체가 아닙니다. 보고서에 따르면 플랫폼은 상호 연결된 불법 작업의 중심에 있으며, 그 중 다수는 동남아시아 전역에 퍼져 있는 사기 조합과 연결되어 있습니다. 이 작업은 인신매매된 근로자를 사용하여 전 세계 피해자를 대상으로 하는 대규모 사기 계획을 실행하는 것으로 전 세계의 관심을 끌고 있습니다.
취약계층을 착취하고, 인권을 유린하고, 무고한 피해자를 속이는 사람들은 심각한 결과에 직면하게 될 것입니다.
오늘 우리는 다음을 수행했습니다.❌ 캄보디아에서 가장 큰 것으로 알려진 사기 단지를 표적으로 삼았습니다.❌ 불법 암호화폐 시장을 제재했습니다.❌ 런던에서 더 많은 부동산을 동결했습니다. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
이 과정에서 2명도 처벌을 받았다. 테트 리(Thet Li)는 대규모 암호화폐 사기에 연루된 캄보디아 소재 기업 프린스 그룹(Prince Group)의 국제 금융 네트워크를 운영한 혐의로 기소됐다. 후샤오웨이는 같은 금융 네트워크에서 일했으며 프린스 그룹과 연결된 사기 단지인 #8 Park와 관련이 있는 것으로 알려졌습니다.
머니 파이프를 잘라
제재를 뒷받침하는 블록체인 데이터를 제공한 체이널리시스는 이 조치가 사기 생태계의 진입로와 진출로를 표적으로 삼고 있다고 설명했습니다. 이는 범죄 운영자가 합법적인 금융 시스템 안팎으로 자금을 이동할 수 있는 중요한 통로입니다.
회사에 따르면 Xinbi는 계획을 실행하기 위해 안정적인 인프라가 필요한 사기꾼에게 마케팅 및 지불 처리 서비스를 제공하는 거래 허브 역할을 했습니다.
현재 암호화폐 시가총액은 2조2700억 달러에 이른다. 차트: TradingView
FCDO는 이번 제재 조치가 Xinbi를 더 광범위한 암호화폐 시스템에서 분리하여 거래를 보내고 받는 능력을 방해하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 실제로 이는 플랫폼이 기능하는 데 의존하는 거래소, 지갑 및 금융 서비스로부터 플랫폼을 분리하는 것을 의미합니다.
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합법 암호화폐와 불법 암호화폐의 경계
영국 정부의 성명서에서 눈에 띄는 것은 영국의 언어였다. 관리들은 합법적인 암호화폐 활동과 기술의 범죄적 오용 사이에 명확한 선을 그었는데, 규제 기관이 항상 이를 신속하게 공개하지는 않았습니다.
이러한 프레임워크는 업계에 중요합니다. 수년 동안 비평가들은 전체 부문을 단속해야 한다는 증거로 사기 및 자금 세탁에서 암호화폐의 역할을 지적해 왔습니다. 금융 조치 태스크 포스(Financial Action Task Force)는 매년 전 세계 GDP의 2~5%가 전통적인 금융 네트워크를 통해 세탁 자금으로 전달되는 것으로 추정합니다.
체이널리시스 데이터에 따르면 불법 암호화폐 거래는 전체 체인 내 활동의 1% 미만으로, 업계에서는 이를 방어하기 위해 자주 인용하는 수치입니다.
Pixabay의 주요 이미지, TradingView 차트
