미국 법무부(DOJ)는 특정 디지털 자산의 거래량과 가격을 모두 높이기 위해 고안된 사기 캠페인을 운영한 4개의 암호화폐 “시장 조성” 회사의 고위 관리 및 직원 10명을 기소했습니다.
FBI 암호화폐 함정
법무부가 월요일 보도자료를 통해 발표한 혐의에는 Gotbit, Vortex, Antier 및 Contrarian 회사의 직원이 포함되어 있습니다. 피고인 중 3명은 싱가포르에서 체포돼 미국으로 송환됐다. 그들은 월요일 오클랜드의 연방 판사 앞에 처음으로 모습을 드러냈습니다. 그 중 두 명은 앞서 언급한 회사의 CEO였습니다.
혐의는 2024년 5월에 시작되어 ‘세탁 거래’를 표적으로 삼은 FBI와 IRS-CI의 함정 수사 작전에서 비롯되었습니다. FBI는 암호화폐 토큰을 만든 후 이들 회사가 암호화폐 토큰에 반하는 모습을 지켜보면서 거래량과 가격의 인위적 급등을 조율했습니다.
가장매매는 동일한 당사자가 허위 거래량과 유동성을 생산하기 위해 자체적으로 효과적으로 협상하여 펌프 앤 덤프 스타일의 가격 조작을 위한 기반을 마련할 때 발생한다는 점을 기억하십시오. 펌프 앤 덤프(Pump and Dump)에서는 주최자가 보유 자산을 상위권에 버리기 위해 토큰 가격을 과장하고 인위적으로 높입니다.
관련 독서
발표에 따르면 피고인들은 세 가지 개별 기소로 기소됐다. 그들은 거래량과 가격을 높이기 위해 함께 일할 뿐만 아니라 의심하지 않는 투자자들에게 부풀려진 수준으로 해당 토큰을 판매하여 돈을 벌고 그 계획을 위에서 설명한 고전적인 펌프 앤 덤프 게임으로 전환했다는 비난을 받았습니다. 이 계획은 또한 미국 이외의 구매자에게 피해를 입혔습니다.
송환된 3명 외에도 공동 피고인 2명이 이미 유죄를 인정하고 미국 지방 법원 판사 Araceli Martínez-Olguín으로부터 형을 선고 받았습니다. 지금까지 당국은 100만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다.
시장에 미치는 영향과 트레이더를 위한 결론
법무부가 돈세탁 혐의로 사람들을 기소한 것은 이번이 처음이 아니다. 2024년 10월, 18명의 개인과 단체가 암호화폐 시장에서 광범위한 사기와 조작 혐의로 보스턴에서 기소되었습니다. 이 경우 혐의에는 4개의 암호화폐 회사의 리더, 4개의 “시장 조성자”(ZM Quant, CLS Global MyTrade 및 Gotbit) 및 해당 회사의 직원이 포함되었습니다.
“가짜” 거래량과 제조된 유동성은 알트코인 시장의 구조적 특징이었습니다. 혐의에 따르면 법무부는 이러한 패턴을 새로운 자산 클래스의 “특이성”이 아닌 전통적인 증권 사기로 취급할 것입니다.
관련 독서
거래자들은 체인이나 거래소에 있는 대량의 비유동성 토큰이 이제 위험 신호라는 점에 유의해야 합니다. 특히 제대로 문서화되지 않은 시장 조성 계약과 연결된 경우 더욱 그렇습니다.
이에 따라 집행이 강화되어 소액 토큰에 대한 법적 위험 프리미엄이 높아지고, 시장 조성자의 정밀 조사가 강화되며, 단기적으로는 잠재적으로 더 깨끗하지만 더 엄격한 유동성이 발생할 수 있습니다. 법무부가 결국 성공한다면 암호화폐의 “하이 베타 카지노” 부문은 줄어들 수 있는 반면, 규정을 준수하는 장소와 자산은 시간이 지남에 따라 신뢰성 재평가의 혜택을 받게 될 것입니다.
이 글을 쓰는 시점에서 BTC는 최고 68,000달러에 거래되고 있습니다. 출처: Tradingview의 BTCUSD
Perplexity 표지 이미지, Tradingview의 BTCUSD 차트
