의회는 이란의 바이낸스 사용을 계속 조사하고 있습니다. Richard Blumenthal 상원의원(D-Conn.)은 금요일에 세계 최대의 암호화폐 거래소와 그 규정 준수 운영을 감독하기 위해 할당된 두 명의 모니터의 상태에 대한 세부 정보를 요청하는 서한을 보냈습니다.
Blumenthal은 법무부와 미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크에 보낸 서한에서 “바이낸스의 위험할 정도로 느슨한 자금 세탁 방지 방지에 대한 주장이 커지고 있다는 우려를 가지고 여러분에게 편지를 보냅니다”라고 말했습니다.
법무부와 FinCEN 대변인은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
규정 준수 결함에 대한 바이낸스와의 2023년 합의의 일환으로 미국 정부는 DOJ와 FinCEN에 별도로 보고하는 두 명의 모니터를 설치하여 거래소가 규정 준수 프로그램을 검토하기 위한 적절한 조치를 시행하도록 했습니다. 2024년에 시작된 모니터링은 바이낸스가 적절한 자금세탁 감독 및 제재를 부과하지 않은 것과 관련하여 43억 달러의 벌금을 지불한 광범위한 탄원 거래의 일부였습니다.
이후 바이낸스는 기업의 책임에 대한 이미지를 투영하려고 노력했지만 이란의 암호화폐 흐름에 대한 최근 보고서로 인해 Blumenthal은 다른 상원 민주당 의원과 함께 암호화폐 거래소와 트럼프 행정부를 조사하여 거래소의 내부 운영이 공개 수사와 일치하는지 여부를 조사했습니다.
대중이 오가는 가운데, 위법 행위 신고를 포함하는 임무를 맡은 바이낸스의 두 감독관은 침묵을 지켰습니다.
법무부가 선출한 모니터이자 컨설팅 회사인 Forensic Risk Alliance의 창립 파트너인 Frances McLeod는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 법률 회사 Sullivan & Cromwell의 FinCEN 감독자이자 파트너인 Sharon Cohen Levin도 마찬가지였습니다.
추적이 일시중지되었나요?
Blumenthal의 질문은 Binance가 10억 달러 이상이 거래소를 통해 이란과 연결된 지갑으로 흘러 들어갔다고 최고 경영진에게 경고한 내부 조사관을 해고했다고 여러 매체에서 보도한 후에 나왔습니다. 바이낸스는 조사관의 해고가 이란 흐름에 대한 조사 결과와 관련이 없으며 암호화폐 거래소가 엄격한 규정 준수 프로그램을 유지하고 있다고 밝혔습니다. 암호화폐 거래소 대변인은 Blumenthal의 모니터 상태 조사에 대한 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
상원의원의 서한은 또한 법무부가 비공식 검토의 일환으로 기업 통제를 중단했다고 주장한 2025년 로이터 보고서에 따른 것입니다. 2025년 3월, 판사는 외국 뇌물 수수 계획에 연루된 국제 광산 회사인 Glencore에 대한 감독을 종료해 달라는 법무부의 요청을 승인했습니다. 그해 말, 법무부는 비행기 제조업체인 보잉이 자체적으로 독립적인 모니터를 보유해야 한다는 요구 사항도 없앴습니다.
수표를 비판하거나 정부가 독립적인 제3자에게 법을 위반하는 회사를 감독하도록 요청할 때, 이는 기업에 비용이 많이 드는 부담이거나 단순히 비효율적이라고 주장합니다.
2013년 미국 법원은 애플이 가격 담합 음모에 연루됐다고 판결한 후 애플에 독점 금지 조사를 부과했습니다. 모니터를 받게 될 다른 주목할만한 회사로는 Deutsche Bank, Volkswagen 및 Walmart가 있습니다.
