Ertzaintza(바스크 지방 경찰)는 현재 Euskadi에서 기술 기반 범죄의 비율이 점점 증가하고 있다고 밝혔습니다.
소규모 지역에서 500건 이상의 암호화폐 범죄 발생
지난 월요일 보고서에서 스페인 북부의 Ertzaintza는 2025년에 541건의 암호화폐 관련 불만 사항을 등록했으며 현재 모두 조사 중이라고 밝혔습니다. 이 사건에는 사기 범죄 혐의에 대한 13건의 조사와 자금 세탁, 횡령, 사기, 사기 및 자산 은닉과 관련된 기타 범죄가 포함됩니다. 여기서 암호화폐는 주로 자금을 이동하거나 숨기기 위한 수단이지 유일한 목적은 아닙니다.
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점점 늘어나는 추세
바스크 지방의 상황은 특이점이 아니라 오히려 암호화폐 관련 범죄 사례가 증가하는 유럽의 광범위한 패턴을 보여주는 작은 사례입니다.
유럽연합 경찰청(Europol)은 암호화폐 사기와 세탁을 법 집행 기관에 “상당한 부담”이라고 불렀으며, 스페인은 대규모 범유럽 작전에서 정기적으로 인용되고 있습니다. 스페인은 최근 수천 명의 피해자의 자금을 세탁하기 위해 비트코인과 기타 통화를 사용하는 수백만 달러 규모의 피라미드 계획과 국경 간 세탁 네트워크를 해체하기 위해 여러 작전을 수행했습니다.
블록체인 정보 회사인 TRM Labs의 2026년 암호화폐 범죄 보고서에 따르면 2025년 불법 지갑으로 인해 발생한 수익은 1,580억 달러로 전년 대비 145% 증가했습니다. 그러나 자매 웹사이트인 Bitcoinist에서 보고한 바와 같이 이는 전체 암호화폐 거래량의 약 1.2%에 불과하며 2023년보다 작은 비율입니다.
극도의 암호화폐 감시 국가
스페인은 암호화폐에 대해 가장 엄격하고 숨막히는 규제를 가진 국가 중 하나로 암호화폐 커뮤니티에서 널리 알려져 있습니다. 2021년부터 Binance 및 Coinbase와 같은 CEX는 세금 사기 방지 및 퇴치를 위한 조치에 관한 법률에 따라 스페인 정부와 고객 정보를 공유해야 했습니다.
외국인 보유 자산에 대한 이미 엄격한 보고 규칙과 오류에 대한 엄격한 처벌 외에도 국회의원들은 이제 암호화폐 수익을 일반 소득세 기반으로 옮겨 고소득자가 디지털 자산 수익에 대해 최대 47%의 세율을 적용하도록 하는 제안을 지지하고 있습니다.
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이것이 거래자에게 의미하는 바
시장은 규제 및 법 집행 위험을 반영하는 경향이 있습니다. 단기적인 헤드라인 급등만으로는 비트코인의 장기적인 추세가 거의 바뀌지 않지만, 스페인과 같은 주요 관할권에서 더욱 엄격한 세금 및 자금 세탁 방지 조치가 현지 유동성과 거래량에 영향을 미칠 수 있습니다.
거래자에게 있어서 바스크 지방과 같은 곳에서 더 큰 집행은 더 많은 KYC 마찰을 의미할 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 더 깨끗한 거래 상대방과 더 강력한 제도적 사례를 의미합니다. 대규모 수익 약속을 중심으로 사기가 밀집해 있는 상황에서 진지한 시장 참여자는 경찰의 경고를 자산 클래스에 대한 실존적 위협이 아닌 정서의 신호로 간주해야 합니다.
BTC 가격은 일일 차트에서 상승 추세를 보이고 있습니다. 출처: Tradingview의 BTCUSD
Perplexity 표지 이미지, Tradingview의 BTCUSD 차트
