암호화폐 부문의 불법 활동은 새로운 것이 아니지만, 최근 몇 달 동안 그 중 점점 더 많은 부분을 차지하는 것은 국가입니다. 체이널리시스의 암호화폐 범죄 보고서의 새로운 섹션에 따르면 지난 한 해 동안 러시아와 이란을 포함한 제재 대상 기관이 받은 암호화폐의 양이 694% 증가했습니다.
보고서는 시간이 지남에 따라 암호화 범죄의 진화를 자세히 설명합니다. 과거에는 수십만 달러 또는 수백만 달러를 거래하는 개인 행위자들이 암호화폐의 불법 사용을 주도했습니다. 이제 국가는 해킹이나 사기를 통해 얻은 수억, 심지어 수십억 달러의 자금을 이동하면서 이 부문을 지배하기 시작했습니다.
정부 기관과 암호화폐 기업이 불법 활동을 식별하는 데 도움을 주는 민간 기업인 체이널리시스(Chainalytic)의 국가 보안 정보 책임자인 앤드류 피어먼은 “국가들이 한동안 암호화폐를 사용해 왔지만 오늘날에는 다른 규모로 일어나고 있다”고 말했다.
이 보고서는 또 다른 제재 대상 국가인 베네수엘라의 암호화폐 보유에 대한 소문이 돌고 있는 시기에 발표되었습니다. 남미 국가는 보고서에 포함되어 있지 않지만 암호화폐와 관련하여 오랜 역사를 가지고 있습니다. Fierman은 시민들이 통화의 초인플레이션에 대응하는 방법으로 이를 사용해 왔다고 말했습니다.
러시아의 경우 최근 몇 년간 순위 상승을 여러 차례 이루었습니다. 2024년에는 서방 제재에 대응하여 암호화폐를 국제 결제로 허용하는 법안을 도입했습니다. 그런 다음 2025년 2월에 국가는 루블 기반 A7A5 토큰을 출시하여 1년도 채 되지 않아 약 930억 달러의 거래를 기록했습니다.
이란은 암호화폐 사용에서도 비슷한 진전을 이루었습니다. 이란의 이슬람 혁명수비대와 그 대리 네트워크는 20억 달러 이상의 돈세탁, 불법 석유 판매, 연쇄 무기 획득을 조장했습니다. 보고서에 따르면 레바논 헤즈볼라, 하마스, 후티 반군 등 이란과 연계된 테러 조직은 전례 없는 규모로 암호화폐를 사용하고 있다.
대부분의 암호화폐 범죄는 전체 불법 거래량의 84%를 차지하는 스테이블코인 형태로 발생합니다. 이는 블록체인의 보다 광범위한 추세를 반영합니다. 사람들은 국제 결제를 더 쉽게 만들고 변동성이 낮기 때문에 스테이블 코인을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
보고서에 따르면 암호화폐 경제는 전체적으로 합법적인 거래로 구성되어 있습니다. 전체 암호화폐 거래량 중 불법 거래 비율은 지난해보다 약간 높지만 1% 미만을 유지하고 있다.
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